La historia comienza con un agente de la Benemérita en su lucha contra la ciberdelincuencia. La Guardia Civil ha desvelado una estafa monumental vinculada a una falsa plataforma de inversión en criptomonedas, y lo que es aún más alarmante, tres personas han sido arrestadas, entre ellas uno que vivía aquí, en Baleares. Estos implicados se las ingeniaban para dar confianza a los usuarios a través de operaciones que parecían muy rentables al principio. ¡Qué engaño!
Un juego peligroso
Todo empezó cuando una víctima, residente en Madrid, cayó en la trampa tras operar durante meses y sufrir pérdidas de 12.000 euros. Se adentró inicialmente en un grupo de WhatsApp donde prometían inversiones jugosas y fue invitada a usar una plataforma llamada «DUTT», que ofrecía supuestas oportunidades doradas en el mundo cripto. Al principio, todo parecía ir bien: les daban 100 USDC para engancharlos y las retiradas funcionaban sin problemas.
Poco después, comenzaron a ofrecer préstamos para nuevos lanzamientos y cuando nuestra protagonista solicitó uno por 12.000 USDC, se encontró con que debía devolverlo antes de poder sacar su dinero. En su afán por recuperar lo perdido, abrió otra cuenta e hizo más depósitos, pero ahí fue donde todo se torció: dejaron de responderle y bloqueando sus fondos.
Tras presentar su denuncia en la Sede Electrónica de la Guardia Civil, se iniciaron investigaciones rápidas e intensas para identificar a estos delincuentes y rastrear el destino del dinero robado. El análisis minucioso de transacciones permitió descubrir cómo movieron los criptoactivos para ocultar su rastro.
Finalmente, gracias al trabajo conjunto con equipos policiales de varias ciudades españolas, lograron identificar a los tres responsables y bloquear unos 6.000 euros que estaban destinados a desaparecer por completo.
La Guardia Civil no solo está actuando ante esta situación crítica; también aconsejan precaución al navegar por el mundo digital. Usar plataformas certificadas es clave y desconfiar siempre de esas ofertas que parecen demasiado buenas para ser verdad.